低学历骗子用木马盗QQ骗钱:71个账户转走200万

快乐无极 , 2010/11/30 18:39 , 随手笔记 , 评论(0) , 阅读(7176) , Via 重庆晚报 | |
200万赃款一天内被转入71个银行账户,复杂程序让人叹为观止。郭娟 制图抓捕
200万赃款一天内被转入71个银行账户,复杂程序让人叹为观止。郭娟 制图抓捕
犯罪嫌疑人之一被警方抓捕回渝 警方供图
犯罪嫌疑人之一被警方抓捕回渝 警方供图

  16日上午,陈洁在办公室登上QQ不久,定居美国的哥哥陈刚(化名)便发来视频聊天请求,两人随即聊开。“哥哥”说,他的一位朋友在国内经商,当前急需资金周转,叫陈洁想办法借200万元,直接划到对方账号内即可。“哥哥”还发来一个陌生账号,催她帮忙转账。

  当天10时至14时,陈洁分四次向“哥哥”提供的农行账户,转入200万元。当晚,陈洁上网与哥哥聊天,并谈到上午借钱一事。“没有啊!”哥哥纳闷了。他那时根本没上QQ,用QQ视频聊天的那个人肯定是骗子。

  “什么?”陈洁急了,急冲冲跑到永川区中山路派出所报案。

  200万一天内被转进

  71个银行账户

  “又是一起木马盗QQ号行骗案。”由于涉案金额巨大,警方立即成立专案组。

  很快专案组查明,骗子所用的收钱账户户主叫许俊海,开户行在广东省清新县。200万元进入该账户后,通过数十个账户的层层分转,当天就被嫌疑人以网银转账、ATM取现或刷卡消费等,将卡上现金清空。

  专案组赶赴广东循线追踪,200万元转入账户的开户情况,开户人开户时的现场录像资料,被骗资金流向等逐渐清晰。

  警方通过视频监控发现:10月16日22时8分至22时11分,一名头戴鸭舌帽的男子,持涉案银行卡在广州一ATM机分8次取款2万元。22时 30分,“鸭舌帽”又持该卡在广州一商场刷卡36万余元,购买了1公斤黄金。与此同时,另一名男子也在当天12时10分,在广西横县一信用社查询该账户余 额。

  警方调查,疑犯通过不断分转账户的方式转移了200万元赃款,累计涉及个人账号71个。

  7嫌犯落网

  全是当地农民

  警方根据男子在广西查账行迹分析,这伙人是在广东开户诈骗,得手后潜回广西,落脚点在广西南宁。

  10月27日,专案民警清晰还原了嫌犯作案过程,锁定主要犯罪嫌疑人为广西南宁市宾阳县人何怀习。28日下午,警方将疑犯何怀习、陈可发抓获,找到其用于专门挂发带有木马病毒的两个上网QQ号码。

  11月2至3日,警方再次抓获嫌疑人5人。据警方介绍,看似高科技的这起诈骗案,案犯7人均为当地农村人,文化程度仅为初中、小学,所用木马盗号软件,均是通过网络购买来的。

  本栏稿件 见习记者 张燕

  10月16日,在某房产公司当出纳的永川人陈洁(化名)向警方报案:有人盗走她哥哥(美籍华人)的QQ号,用事先截下的哥哥视频头像,假冒哥哥跟她聊天,随后向她借钱。哥哥有求,自己怎可袖手旁观?结果这一帮,被骗走200万元。

  我市警方昨日通报,这起涉案金额高达200万的网络诈骗大案成功告破:犯罪分子利用木马病毒盗取他人QQ账号及视频资料,假冒QQ主人去骗其好友的钱财。涉案的7名犯罪嫌疑人,已被警方抓捕。

  他们这样转移200万赃款

  诈骗得手后,这伙人通过网络操作,将200万元诈骗款转入“颜昭保”等16个银行账户,其中15个账户通过ATM机提现30万元。颜昭保账户上 170万分别转到5个账户上,其中43.98万转到“左志强”账户上,120万转到“黎遗业”账户上,6万元转入另外3个账户提现。“左志强”账户刷卡消 费了36.516万(购买黄金1公斤)。“黎遗业”账户的120万元,分别转至“符世豪”等20个账户。其中“符世豪”账户又平均转到11个小账户上,并 全部通过ATM机提现。

  警方剖析

  昨日,警方介绍了该团伙的诈骗手法,分三步骤:

  第一步:美女“钓鱼”盗号截图

  10月16日上午,在广东省江门市一出租屋内,该团伙女性成员李某用带有木马病毒的QQ上网找寻目标。不久,陈刚就被QQ昵称叫“嘿嘿”的美女 吸引,开始进行视频聊天(这时,嫌疑人录下了陈刚的聊天视频)。应“嘿嘿”邀请,他还观看了其QQ空间照片(该空间系“钓鱼”网站),盗取了陈刚的QQ资 料。

  第二步:冒充被盗QQ主人行骗

  当日9时许,这伙人登录陈刚QQ号与陈洁聊天,反复播放事先录好的陈刚视频录像,获取了陈洁信任。

  第三步:多渠道快速转移赃款

  警方提醒

  借款最好当面核实

  警方提醒,上网时注意看管好自己的账号信息,不上不正规网站,防止电脑中毒,不要养成在QQ上提供资金交易信息的习惯。尤其是聊天中,涉及到金 钱、财物、个人隐私、各类秘密等方面的内容一定要慎重,如果是熟悉的人更要提高警惕,一定要通过打电话或当面核实等多渠道确认真伪,以免上当受骗。一旦遇 到网络诈骗,应当记下嫌疑人的相关联系方式,如电话、QQ号码、邮箱号码、账号等,第一时间向公安机关报案。

  遇到朋友借款,最好能当面核实,最起码也要打个电话核实一下,以免遇到骗子弄得双方都尴尬。

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